Delloy.Trade продолжает развод и обобрали жертву на 2 287 658 рублей

Открой содержание статьи

Вокруг торговли на финансовых рынках орудует множество аферистов. Они находят начинающих трейдеров или навязывают свои услуги тем, кто ищет заработок в интернете.

Чаще всего брокеры-мошенники изображают торговлю на Форекс, бинарными опционами или криптовалютой . Они якобы помогают новичкам, руководят их действиями. Но это лишь имитация для обмана легковерных.

Когда «трейдер» собирается вывести «заработок», его заставляют оплатить несуществующие комиссии, налоги и прочее. Жертву убеждают брать кредиты. В итоге лжеброкеры пропадают. А иногда подключаются другие мошенники, которые обещают вернуть «инвестиции», но тоже выманивают деньги и исчезают.

Подобную схему обмана использует и псевдоброкер Delloy.Trade. Жертвами этих аферистов часто становятся пенсионеры.

Delloy.Trade не предлагает ПАММ-счетов

Реальные Forex-дилеры непременно предлагают клиентам ПАММ-счета (PAMM, Percent Allocation Management Module). Эта практика коллективного инвесирования очень популярна. Несколько трейдеров перечисляют средства на общий ПАММ-счёт. Самый опытный управляет вложенными средствами, среди которых и его собственные. Прибыль распределяется на всех участников, каждый из них отслеживать сделки. Добросовестность управляющего трейдера обеспечивается его собственными вложениями.

Отчего на сатйе Delloy.Trade нет ни слова о ПАММ-счетах? Общепринятая практика подразумевает прозрачность и регулярную отчетность по операциям на ПАММ-счету. А мошенникам любая отчетность – нож острый, ведь ее приходится высасывать из пальца. Притом выдуманные цифры и графики в любой момент может спалить осведомленный трейдер.

Брокерского обслуживания юридических лиц нет

Еще одна примета афериста: Delloy.Trade не желает обслуживать юридические лица. Честные брокеры охотно оказывают эту типовую услугу. Юридические лица, по сравнению с гражданами, распоряжаются более крупным капиталом, их владельцы и топ-менеджеры спокойно воспринимают колебания рыночной конъюнктуры и разбираются в специфике торгов.

Однако Delloy.Trade добровольно отказывается от выгодных клиентов-предприятий. На портале этого «брокера» нигде не сказано, что он обслуживает юридические лица. Секрет раскрывается просто. Связываться с юрлицами псевдоброкерам опасно.

Обычный человек беззащитен перед мошенниками. Неопытному трейдеру-одиночке можно легко запудрить мозги, затем выудить у него все деньги и пропасть. А вот с корпорациями такой трюк не проходит. На случай обмана владельцы предприятий содержат штат юристов, службы безопасности, поддерживают связи с правоохранительными органами. Брокерам-мошенникам все эти проблемы не нужны.

Нет доступа на зарубежные фондовые биржи

Настоящие брокеры предлагают клиентам широкий выбор инструментов и возможностей. В том числе и доступ на зарубежные биржи. В этой обойме обязательно представлены 3 крупнейшие американские площадки: NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа), NASDAQ (Нью-Йоркская биржа высоких технологий) и AMEX (Американская Фондовая Биржа). Встречаются также Токийская фондовая биржа и Лондонская фондовая биржа LSE.

Опытным трейдерам не надо объяснять, в чём преимущество этих площадок. Даже новички понимают, что зарубежные биржи – это огромный выбор ликвидных ценных бумаг, солидная информационная поддержка, большой набор стратегий.

Удивительно, но Delloy.Trade не допускает своих трейдеров на зарубежные биржи. Их названия на портале встречаются только в новостном разделе. Этот ход, видимо, должен подчеркнуть профессионализм компании. Однако что толку от названий бирж, если доступа к ним нет? Это нетипично для реальной брокерской компании. Возможно, Delloy.Trade вовсе не брокер?

Нормативные документы резко ограничивают права трейдеров

В «Политике конфиденциальности» говорится, что клиент обязан предоставить не только реквизиты кредитных карт, дебетовых карт, банковского счета, но и документально подтвердить домашний адрес. Дать ключ от квартиры, где деньги лежат.

Но этого мало, Delloy.Tradeсообщает, что будет шпионить за трейдерами: «Мы можем получить информацию от бюро кредитных историй, органов по борьбе с мошенничеством, банков и иных финансовых учреждений, служб аутентификации с участием третьих сторон, государственных регистрационных палат».

И всё это прикрывается благой целью – противодействием отмыванию денег. На самом же деле мошенники боятся нарваться на сотрудника правоохранительных органов, банков или на гражданина страны, где ведётся реальная борьба с такими аферистами.

Клиентское соглашение – ещё один документ, который стоит изучить подробнее. Его стоило бы назвать «антиклиентское». Дельцы из Delloy.Trade придумали массу вариантов для дискриминации трейдеров. И столько же, чтобы оправдать свои мошеннические действия.

Мошенники не собираются отвечать перед клиентом, даже если вдруг смошенничают или ошибутся. Какая трогательная откровенность.

Раздел 27 о неисполнении обязательств полностью посвящен проступкам клиентов и наказанию за них. В числе «преступлений»: неспособность выплатить долги до срока, подозрения в нарушении закона, торговых злоупотреблениях, обмане. Наказание последует без разбирательства и уведомления. Delloy.Trade может расторгнуть Соглашение, отменить сделки, заморозить счёт.

Мошенники из Delloy.Trade изображают законопослушность и требуют, чтобы клиенты платили налоги. Но и сами не стесняются обложить «трейдеров» платежами: обязательна ежемесячная плата 50 евро, есть даже сбор за «бездействие» от 50 до 300 евро и, конечно, отдельная комиссия за вывод средств.

«Политика возврата» написана специально для обоснования отказов. Например, такой предлог: «Компания имеет право в одностороннем порядке заблокировать вход в личный кабинет, отменить заявку на вывод, если деятельность Клиента противоречит Политики отмывания денег и финансирования терроризма». Или если трейдер был неактивен, или у него «недобросовестное намерение». Причем сообщать о своих подозрениях заранее псевдоброкер не обязан.

Репутация в Интернете –картина в целом

За компанией Delloy.Trade уже прочно закрепилась репутация мошенника. О том, что связываться с этим мнимым брокером опасно для кошелька, пишут сотни пострадавших.

Примерно 90% сайтов содержат негативные оценки деятельности Delloy.Trade. Остальные — это нейтральные обзоры, проплаченные аферистами.

Негативные отзывы пользователей

Почерк у мнимого брокера Delloy.Trade примерно такой же, как у других финансовых мошенников. Найти жертву, настойчиво её обрабатывать, втереться в доверие, получить деньги, показать, как хорошо идёт «торговля», выманить еще денег. А когда клиент захочет получить «заработанное», выставить требования: пополнить счёт, заплатить комиссию, долги и прочее.

Аферисты из Delloy.Trade обманом вытянули 2 287 658 рублей

Мошенники из компании-лжеброкера Delloy.Trade. Александр Мартынов и Михаил Романов вышли на жертву в июне 2018 года. Они заверили женщину, что ей не надо изучать трейдинг. Она получит большую прибыль, если доверит им торговать от ее имени.

По указанию аферистов пенсионерка установила на свой компьютер программу доступа AnyDesk. Благодаря этому у аферистов появился удалённый доступ к её личному кабинету. Они смогли без ведома «пострадавшей открывать и закрывать сделки, получили контроль над ее банковскими счетами.

До начала торговли женщина прошла верификацию. Она предоставила копию паспорта, сканы своих банковских карт.

В конце июня 2018 года псевдоброкеры начали «торговать» с её счёта на платформе Delloy.Trade. Пенсионерка видела, как растет сумма. И всё казалось неплохо, пока женщина не надумала вывести деньги.

В августе 2018 пострадавшая сообщила о своем решении «аналитикам». Но они заявили, что денег слишком мало, а потому вывод сделать нельзя. Нужно наторговать ещё, а для этого придётся пополнить счёт.

Жертва, чтобы забрать собственные средства из Delloy.Trade, оформила 2 кредита в Сбербанке. Один на 1 140000, второй на 203 000 рублей. Всю сумму, 1 343 000 рублей, женщина перечислила лжеброкерам. После этого Александр Мартынов и Михаил Романов перестали отвечать на её звонки, а деньги так и не вывели.

Только в декабре аферисты снова объявились. На требование пенсионерки немедленно вывести средства жулик Романов посоветовал ей взять ещё один кредит, на крупную сумму. Пострадавшая отказалась, и больше ни с кем из Delloy.Trade связаться не могла.

24 декабря 2018 года женщине позвонил сотрудник несуществующего Общероссийского Фонда выплат компенсаций. Он предложил помочь вывести деньги из DelloyTrade. Пострадавшая поверила и согласилась оплатить услуги Фонда. В Тинькофф банке пенсионерке дали кредит на 123 585 тысячи рублей. В этот же день через Crypto5 она перевела деньги. После этого сотрудники Фонда выплат компенсаций пропали.

В общей сложности женщина лишилась 2 287 658 рублей.

Контакты обманщиков

На сайте мошенника-брокера Delloy.Trade нет ни одного телефона для связи, только электронная почта: mail@delloy.tr ade.

Аферисты используют разные имена и контакты. Вам могут позвонить Александр Мартынов, Михаил Романов, Никита Лаевских, Ирина Чернова, Екатерина Куприна, Ирина Орлова, Александр Громов, а может, эти люди назовутся иначе. Главное, запомните название компании — Delloy.Trade. Этой вывеской прикрываются обманщики!

Делаем выводы

На Форекс и других финасовых рынках получают доход только подготовленные трейдеры. Они умеют отличать честных брокеров от мошенников.

Новичкам же надо опасаться обмана. Если вы не занимались трейдингом, а вас убеждают перечислить деньги на какую-то платформу, не соглашайтесь. Сначала узнайте всё об этом брокере. Проверьте лицензию, найдите отзывы, посмотрите рейтинги, удостоверьтесь, что это не аферисты.

перейти на официальный сайт компании по возврату денег!

Не верьте уговорам поддельных брокеров, особенно Delloy.Trade.

Начните торговать на Форекс с лицензированным брокером